Сотрудники ФСБ и СК России обезвредили преступную группу, которая выводила деньги из России и спонсировала ВСУ. В Москве, Санкт-Петербурге и Самаре задержаны руководители и сотрудники группы микрофинансовых организаций, подозреваемые в выводе более 2,5 млрд рублей за границу.
Задержаны пятеро участников группировки. Организатор, гражданин Латвии, объявлен в международный розыск. Члены группировки совершили порядка 500 банковских переводов.
Двое обвиняемых переводили деньги для украинских формирований и поставляли им транспорт для террористической деятельности в России.
Бенефициар международного холдинга с 2022 по 2024 год вывел крупные суммы денег из подконтрольных микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Петербурге. Их перечислили на счета иностранной фирмы по фиктивным договорам займа. Потом активы были переведены за рубеж для личного обогащения.
В отношении задержанных избраны меры пресечения. Им предъявлены обвинения в валютных операциях с подложными документами, неправомерном обороте средств платежей и содействии террористической деятельности.
Ранее сотрудники спецслужбы задержали в Воронеже россиянина, который переводил деньги ВСУ.